Caso Forex: Fiscalía acusa a altos directivos de los bancos Continental y BBVA por lavado de dinero

Los fiscales Juliana Giménez Portillo, Carlos Giménez Torres y Marcelo García de Zúñiga (foto) formularon acusación por lavado de dinero por negligencia grave contra altos directivos de los bancos BBVA y Continental, por presunta vinculación con el supuesto esquema criminal dirigido por Felipe Ramón Duarte que, a través de empresas de “maletín”, remesó irregularmente más de 600 millones de dólares al extranjero. El equipo de fiscales es coordinado por el abogado Alejo Vera, fiscal adjunto del Área Penal X. 

Los acusados son Félix Enrique Vera Ramírez, Natalia Vanesa Gill Estigarribia, Pedro Fabio Rivas Rodríguez, Carlile Adalberto Torres Cáceres y José María Britos Esquivel, del Banco BBVA. Además de Lauro Domingo López Chaparro, Rodrigo Martín Riveros y Raúl Alberto Reyes Rivas, todos funcionarios del Banco Continental. De igual modo, fue acusada Carmen Noelia Pino Penayo, gerente del Banco Regional de Ciudad del Este por lavado de dinero (conducta dolosa) y cómplice de asociación criminal. 

La investigación se inició el 22 de diciembre de 2011 con la denuncia realizada por la ciudadana Nélida Concepción Reyes sobre supuestas operaciones de cambios y transferencias de dinero de origen ilícito, canalizadas a través de varias entidades bancarias, que posteriormente eran remesadas ilegalmente al extranjero. 

Según la pesquisa, el esquema se montó a través de la firma Mánager Consultoría, dirigida por Felipe Ramón Duarte, y la casa de Cambios Forex S.A., propiedad del oriental Tai Wu Tung. Entre ambos, y con la complicidad de una veintena de personas, estructuraron un esquema para montar varias empresas ficticias, como ser: Strong S.A., American S.R.L., Muñe S.A., Manhattan S.A., M.H. Electrónica S.A., Nifaplus Paraguay S.A., Mart Gon S.A., San Jossué S.A. y Megatech S.A. A través de estas firmas de “fachada”, utilizaron a los bancos Regional SAECA, BBVA Paraguay, Banco Continental S.A., Sudameris Bank SAECA, entre otros, para las operaciones delictivas. En tal sentido, contaron con la implicancia de altos funcionarios bancarios. 

La presunta organización delictiva justificaba que las sumas de dinero provenían de actividades comerciales, de compra, venta e importación de mercaderías llevadas a cabo cotidianamente por cada una de las empresas y que supuestamente estaban reflejadas en los estados contables y declaraciones juradas de impuestos, despachos de importación y listado de clientes, que el grupo delictivo presentaba a los bancos. Sin embargo, todas estas documentaciones eran falsas. 

VARIAS EVIDENCIAS

Contra los funcionarios de los bancos BBVA y Continental existen varias evidencias de que los mismos fueron negligentes en la verificación del origen de dinero y por eso eso no pudieron detectar que sus clientes, que se presentaban como comerciantes, eran parte de un esquema criminal. A raíz de esta negligencia pudo circular por estas entidades dinero proveniente de actividades ilícitas. 

Incluso, hay pruebas de que ya después del allanamiento a Forex y de haber sido descubierto el esquema, los funcionarios del Banco Continental seguían operando con Felipe Duarte. Recién en marzo de 2012 se cerraron las cuentas de las empresas de maletín que operaban en dicha entidad bancaria. 

ESTRECHA COLABORACIÓN 

A su vez, Carmen Noelia Pino, en su carácter de gerente del Banco Regional de Ciudad del Este, colaboró estrechamente con la organización criminal para las remesas ilegales de gruesas sumas de dinero al extranjero, según los investigadores. 

Incluso, durante el juicio oral que se lleva adelante a los primeros acusados, Alcides Ramón González Bazán, Sady Elizabeth Carísimo y Juan Gabriel Rolón Servián, éstos detallaron la forma en que operaba el supuesto esquema criminal y la estrecha relación existente entre Noelia Pino y Felipe Ramón Duarte, presunto cabecilla de la organización. Expresaron además, ante el Tribunal de Sentencia -conformado por Norma Girala, Haydée Barboza y Mirta Aguayo- que Felipe Duarte pagaba fuertes sumas de dinero a Noelia Pino para las operaciones ilegales.

En el marco de la investigación del caso Forex, están procesados 22 implicados en el esquema las empresas ficticias y otros 18 funcionarios de bancos por conductas negligentes. El requerimiento conclusivo fue presentado en el Juzgado Penal de Garantías número 4, a cargo de la magistrada Alba Meza. Los representantes del Ministerio Público pidieron que todos los acusados sean llevados a juicio oral. 

Funcionarios del Banco Sudameris imputados piden salida procesal 

Otros seis funcionarios del Banco Sudameris imputados por conducta negligente, en el caso Forex, reconocieron su responsabilidad y solicitaron la suspensión condicional del procedimiento. Como reparación del daño social plantearon la construcción de una Escuela en Ciudad del Este en coordinación con el Ministerio de Educación. 

Los que solicitaron la salida son: María Monserrat Pavetti González, Rubén David Zachar Peralta, Juan Luis Garay Espínola, Mario Augusto Narváez Martínez, Andrea Lorena Rodríguez Massi y Arnaldo Darío Largo González. 

Con anterioridad, también pidieron suspensión condicional procedimiento Cristina Mendoza Ocampos, Nélida Mabel Zárate y Érica Bettina Werner Schmidt, funcionarias del Banco Regional. Las mismas plantearon donar tres ambulancias con equipos de terapia intensiva, por valor de 140 mil dólares cada una, al Hospital Regional de Ciudad del Este.