Caso Forex: Peritos confirman que esquema fue montado para lavar dinero proveniente de actividades ilícitas

Los peritos del Laboratorio Forense del Ministerio Público, Walter Oviedo y William Fleitas, confirmaron que la asociación criminal montada en el caso Forex fue para lavar dinero proveniente del narcotráfico y de otras actividades ilícitas. Así declararon ayer jueves 25 de agosto ante el Tribunal Colegiado de Sentencia que juzga a los tres primeros acusados en la causa, Sady Carísimo Báez, Alcides Ramón González Bazán y Juan Gabriel Rolón. El juicio oral y público se desarrolla en la sede penal del Poder Judicial de Ciudad del Este, desde el 14 de junio pasado.

El esquema -montado por Felipe Ramón Duarte (FOTO) y Tai Wu Tung- remesó irregularmente al exterior más de 600 millones de dólares, mediante la creación de empresas de “maletín” y utilizando distintas entidades financieras de la República. 

Los agentes fiscales Juliana Giménez Portillo, Marcelo García de Zúñiga y Carlos Giménez Torres, con la coordinación del fiscal adjunto Alejo Vera, cuentan con un cúmulo de evidencias recabadas durante la investigación y también producidas en el juicio para lograr la condena de los encausados. El Tribunal Colegiado de Sentencia que tiene a su cargo el juzgamiento de los sospechados, conforman las magistradas Norma Girala, Haydée Barboza y Mirta Aguayo.

Los peritos Oviedo y Fleitas informaron al Tribunal que la asociación criminal fue creada claramente para lavar dinero proveniente de actividades ilícitas. En su vasto conocimiento, los especialistas explicaron que esta tipología es común en los países donde no se cumplen leyes antilavado y es utilizada comúnmente para lavar dinero del narcotráfico. 

De igual modo los expertos demostraron, con el cruce y análisis de las documentaciones e informaciones que tienen en el caso, la forma en que operaba irregularmente el esquema criminal, mediante las empresas de “maletín”, que tenían cuentas corrientes en distintas entidades bancarias del país. 

Mediante los documentos recabados por los investigadores, de diversas instituciones como Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), la Abogacía del Tesoro, Aduana y otras entidades estatales, se demostró fehacientemente que las empresas realizaban declaraciones falsas ante los bancos, sobre sus actividades comerciales, a fin de realizar las remesas ilegales a países del extranjero. 

Los peritos igualmente indicaron al Tribunal que durante un sumario abierto, autoridades de la SET solicitaron documentaciones respaldatorias a los responsables de las empresas de “maletín”, especialmente sobre las declaraciones realizadas ante entidades tributarias. Sin embargo, nunca presentaron las documentaciones porque eran falsificadas, señalaron. De esa manera lograron enviar más de 600 millones de dólares a países que figuran en la lista roja y gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI). 

CONTINUARÁ EL 31 DE AGOSTO

El juicio oral proseguirá el próximo miércoles 31 de agosto, ocasión en que se espera conocer el fallo del Tribunal Colegiado. Con relación al caso Forex están procesadas 40 personas en total (22 por la creación de las empresas de “maletín” y 18 funcionarios bancarios por conducta negligente). 

Para el Paraguay es nuevo esto porque es el primer caso donde con una investigación tan puntual y profunda se pudo detectar que se trataba de empresas “maletín” para lavar dinero proveniente de actividades ilícitas, indicaron los investigadores. 

La causa se inició el 22 de diciembre de 2011 con la denuncia presentada por Nélida Reyes, quien durante el juicio oral y público reconoció que también formaba parte de la asociación criminal. 

Los fiscales investigadores están seguros que lograrán la condena de los acusados, siendo el marco penal para los hechos juzgados, de 6 meses a 5 años de prisión. En el caso hay concurso de 4 hechos punibles, pero en este aspecto se recuerda que conforme a las leyes de la República no se suman las penas, significaron los fiscales.