Assad Ahmad Barakat es detenido en Foz de Yguazú

La Policía Federal detuvo este viernes, en Foz de Yguazú, Brasil a Assad Ahmad Barakat, que tiene orden de detención internacional de la justicia paraguaya de fecha 31 de agosto del 2018, por falsificación ideológica. La detención en Brasil fue dispuesto por el Suprimo Tribunal Federal (STF) el 19 de septiembre del 2018.

De acuerdo con la Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina, se trataría de un miembro del denominado Clan Barakat que movilizó unos de 10 millones de dólares sin declarar, en un casino de la ciudad de Puerto Iguazú. La maniobra se abría realizada para lavar dinero de la organización. El gobierno argentino congeló los bienes y valores del clan, que tendría conexiones con el Hezbollah informe en su sitio wed la Policía Federal del Brasil.  

La misma fuente señala que en el año 2002, Assad Barakat fue a presión por disposición del TSJ, tras recibir un pedido de extradición de la justicia paraguaya por envolvimiento en delitos relacionados a evasión de divisas y falsificación de marcas de productos.

El año siguiente, fue extraditado para el Paraguay, donde fue condenado a seis años de prisión por la comisión de delitos de evasión de impuesto. La sentencia fue fundamentada en pruebas ofrecidas por el Ministerio Público, que comprobó las remesas ilegales de dinero para el exterior.

En el año 2006, fue incluido en la lista del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, acusado de financiar al Hezbollah desde la región de la triple frontera. En 2008, después de su libertad, siguió viviendo en Brasil y manteniendo negocios en Paraguay, Argentina y Chile.